Обязанности:
- Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Мониторинг операций клиентов в целях ПОД/ФТ, принятие решений об отнесении операций к подозрительным и направлении сведений в Росфинмониторинг;
- анализ предоставленных клиентами по запросам банка документов;
- Участие в автоматизации процессов подразделения;
- Взаимодействие с подразделением экономической безопасности банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов;
- Представление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, 5861-У;
- Консультирование по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Требования:
- высшее образование экономическое или юридическое
- знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ
- знание банковских операций, международных оплат
- внимательность, готовность работать с большим объёмом информации в режиме многозадачности
- опыт работы не менее одного года в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ
Условия:
- официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- регулярное обучение, развитие компетенций сотрудников
- пятидневная рабочая неделя, с 08:30 до 17:30
Ключевые навыки
- Работа с большим объемом информации
- Финансовый анализ
- Аналитическое мышление