Обязанности:
  • проведение переговоров с клиентами посредством телефонной связи, в т.ч. по получению документов и сведений в рамках проводимой проверки операций/деятельности клиента, по полноте и качеству предоставленных документов по запросам Банка;
  • анализ осуществленной коммуникации с клиентом, предварительная оценка признаков ведения клиентом реальной финансово-хозяйственной деятельности;
  • прием и распределение поступающих в Банк от клиентов документов по запросам;
  • проверка полноты и соответствия представленных клиентом по запросу Банка документов, размещение поступающих в Банк документов на ресурс, формирование досье клиента.
Требования:
  • высшее образование;
  • опыт работы в банковской сфере не менее 1 года;
  • приветствуется наличие дополнительного образования (сертификаты, квалификационные аттестаты) в области ПОД/ФТ;
  • приветствуются знания, необходимые для обеспечения реализации требований законодательных и нормативных актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
  • понимание принципов работы подразделения финмониторинга при работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.
  • желательны навыки проведения первичного анализа деятельности юридических лиц и верификации документов;
  • грамотное ведение телефонных переговоров.

Главный специалист Дирекции комплаенс-коммуникаций
В архиве с 23 ноября 2020

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Похожие вакансии