Чем предстоит заниматься:

  • Обеспечением имплементации в банковские процессы процедур ПОД/ФТ , оценкой риска ПОД/ФТ
  • Осуществлять мониторинг изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью своевременной актуализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Проводить экспертизу внутренних регламентных документов Банка с т.з. имплементации комплаенс-процедур.Общая методология ПОД/ФТ (внутри ДФМ и создание экспертизы для всего банка в рамках согласования ОРД)
  • Формировать Правила ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Осуществлять методологическую поддержку внутренних процессов аналитики и отчетности ПОД/ФТ
  • Разрабатывать новые внутренние процедуры, направленные на оперативную реализацию новых требованиями регулятора и законодательства в части ПОД/ФТ
  • Оценивать риски ПОД/ФТ и управлять ими в Банке
  • Анализировать и оценивать риски ПОД/ФТ в новых/действующих продуктах и услугах Банка
  • Обеспечивать обязательное обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке в соответствии с Указанием Банка России 1485-У

Наши пожелания к кандидатам:

  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ от 3 лет
  • Знание нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ),
  • Умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ; знать работу подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  • Навыки владения персональным компьютером на уровне уверенного пользователя

Условия:

  • Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;

  • Срочный трудовой договор на время отсутствия основного сотрудника ( декретная ставка)

  • Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;

  • Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;

  • Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;

  • Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;

  • Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;

  • Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;

  • Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;

  • Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.

Отправить резюме!

Методолог ПОД/ФТ

В архиве с 7 ноября 2021
з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Похожие вакансии